九芝堂:独立董事候选人声明(马卓檀)_九芝堂(000989)

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九芝堂:孤独董事攻读学位者正式的(马卓檀)   检查PDF原文

公报日期:2014-11-05
                                                                          第五届董事会第二十三个的部分的社交日期

                  担保简化:九芝堂               担保密码:000989           公报编号:2014-074

                                       九芝堂使发生兴趣股份有限公司孤独董事攻读学位者正式的      

                       正式的力卓檀,作为九芝堂使发生兴趣股份有限公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者,             

                 由于公务的和保障,我和久志堂     使发生兴趣股份有限公司对我的孤独无效果。      

                 性的相干,而秉承相互关系法度、行政规章、规章、标准化论文与深圳担保交易所                

                 对孤独董事攻读学位者资历的事情正规军销路,上面的宣判:            

                      一、我不在《公司条例》第第一百四十七条,不快用于;               

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      二、个别的合适公司条例规则的需要量。;        

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      三、个别的已秉承柴纳证监会发生着的耕作的准则。              

                 规则流行孤独董事资历证书;     

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                       四、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属、首要社会相干未执行任务或职责的公司及其分店私下。             

                 属于反对改革的保守当权派。   

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                       五、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属无直觉的或直接必须该公司1%以             

                 本公司发行的股本权益或为本公司前十大同伴。。       

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                                                九芝堂使发生兴趣股份有限公司                              1

                                                                          第五届董事会第二十三个的部分的社交日期

                       六、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属无在直觉的或直接必须股票上市的公司已            

                 发行使发生兴趣5%超越的同伴单位或许在股票上市的公司前五名同伴单位供职。           

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                       七、在过来的一年的期间里,我和我的直系亲属未执行任务或职责的该公司股份同伴、实践把持人             

                 及其附设于反对改革的保守当权派。    

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                       八、我不xxxxxx使发生兴趣股份有限公司或其附设反对改革的保守当权派、xxxxxx股份有限公司              

                 股份同伴企图的财务事项、法度、办理求教于、技术求教于服侍全体职员。              

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                       九、我对公司及其股份同伴不感兴趣。、实践把持人或其各自附设公司有            

                 为首要事情单位服侍,也未执行任务或职责的各首要事情单位的股份同伴单位。。             

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                       十、个别的到处过来的一年的期间里不具有前六项所列境地。         

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                      十一、我发生断层柴纳人,挑选状不采取措施取缔出境。,平静无期             

                 全体职员;  

                      √  是            □  否

                       如否,请会议记载阐明:______________________________          

                                                九芝堂使发生兴趣股份有限公司                              2

                                                                          第五届董事会第二十三个的部分的社交日期

                      十二、我无被担保交易所由于许可进入,两者都不快合译成单独害怕的的人。、监事和高             

                 级办理全体职员;   

                      √  是            □  否

                       如否,请会议记载阐明:______________________________          

                      十三个的、我乍三年无受到证监会的处分。;         

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                      第十四、我在过来三年中,股本权益交易所由于罪名或;             

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                      十五个别的组成的橄榄球队、在过来的一年的期间里,个别的、我所服侍的单位和那人无对立的事物的效果。              

                 我孤独的周围的。    

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                      十六、个别的任职孤独董事,不违背有关规则。。            

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      十七、我发生断层党的机关、全国人大机关、政府机关、政治协商机构、司法机关、                 

                 代理人之职和对立的事物按照、参照公务员建立说得中肯管理、对本单位眼前的任务提取岩芯的办理              

                 公务员。  

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                                                九芝堂使发生兴趣股份有限公司                              3

                                                                          第五届董事会第二十三个的部分的社交日期

                      十八、个别的还没有出院及归休(三年内)。,并整理与原先的任务               

                 对股票上市的公司直觉的相互关系的使聚集在一点财政办理公务员。        

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      第十九、个别的还没有出院及归休(三年内)。,并获挑选为孤独董事代客买卖               

                 如我的原单位党的规则(党委)和、与使聚集在一点挑选状使聚集在一点机构部的称赞               

                 办理公务员。  

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      二十、我不克分开和使恢复原状(分开)三年后,孤独董事的约定仍在表现中。               

                 未执行任务或职责的党委(党)如我的规则。             

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      二十一、我计划译成一名孤独董事。,不属于在退职上应用使聚集在一点办理公务员               

                 休后三年内在原供作用办理地面和事情范围内客商持股占25%超越的股票上市的公司             

                 养护预定。   

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      二十二、我不克违背使聚集在一点纪律检查挑选状的。、教育部、增强高等教育监察部               

                 论中学领导成员的兼任规则。            

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      二十三个的、我的办公楼不克违背办理柴纳保监会《暂行办法             

                 的规则。  

                                                九芝堂使发生兴趣股份有限公司                              4

                                                                          第五届董事会第二十三个的部分的社交日期

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      二第十四、我的办公楼不克违背柴纳人民银行《使发生兴趣制商             

                 机关掌管建立安排初步的规则。      

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      二十五个别的组成的橄榄球队、被挑选人任职孤独董事不克违背柴纳证监会担保、监              

                 事务和高级办理全体职员资历监视条例。         

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                      二十六、我不克违背有关机关的董事。、孤独董事资历             

                 的相互关系规则。   

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:_________      

                      二十七、九芝堂使发生兴趣股份有限公司,包罗,我曾任职股票上市的公司的孤独董事。             

                 不超越5,我并发生断层在使发生兴趣股份有限公司九芝堂作为单独孤独的。              

                      √  是            □  否

                       如否,请会议记载阐明:_________      

                      二十八、个别的个别的对待股票上市的公司企图的简历。、学历、学衔、               

                 任务经验、兼任等个别的知识真实,正确,极其。            

                      √  是            □  否

                       如否,请会议记载阐明:_________      

                      二第十九、我已销路深圳股本权益交易所孤独董事会。,催促               

                                                九芝堂使发生兴趣股份有限公司                              5

                                                                          第五届董事会第二十三个的部分的社交日期

                 董事会将是我的事业。、学历、学衔、会议记载的任务经验、所其中的一部分兼任任务以及其他。                

                 知识由于。   

                      √  是            □  否

                       如否,请会议记载阐明:______________________________          

                       三十、我过来当过孤独董事。,无;常常未执行任务或职责或许常常未执行任务或职责            

                 董事会社交的养护。    

                      √  是            □  否         □  不快用 

                      乍三年内,我将列席本身的事物股票上市的公司任期内的董事会社交。                

                 __20___次,未列席社交___0__次。(不列席,不列席,不付托其他的)              

                      三十一、我过来当过孤独董事。,在那里无规则秉承颁发孤独董事             

                 实则,孤独董事的启发是违背。         

                      √  是            □  否        □  不快用 

                       如否,请会议记载阐明:_________      

                      三十二、还没有柴纳证监会对立的事物有关机关处分。            

                 的境地;  

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                      三十三个的、我未执行任务或职责的超越五家股票上市的公司作为直觉的同时在、中西部及东部各州的县议会             

                 办理全体职员州;    

                      √  是            □  否

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                      三第十四、我的年纪不超越70岁。,并在多家公司然而、机构、印度的世袭阶级              

                 织养护预定。   

                      √  是            □  否

                                                九芝堂使发生兴趣股份有限公司                              6

                                                                          第五届董事会第二十三个的部分的社交日期

                      如否,请会议记载阐明:______________________________          

                      三十五个别的组成的橄榄球队、我无任何的对立的事物养护效果立放构件,勤劳。             

                      √  是            □  否

                       如否,请会议记载阐明:_________      

                         马卓檀               慎重正式的:我完整清晰的孤独董事的天职,保障上        

                 述正式的真实、正确、极其,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或大调的少量;别的方式,个别的                

                 情愿承当从中发生的法度职责,并承受普。我在大众场所服侍过             

                 孤独董事,将遵守柴纳证监会的有关规则和S,确保              

                 有十足的时期和生气去出力执行本身的天职和职责,做出孤独的断定,不受公司首要同伴的约束、              

                 实践把持人或对立的事物单位或个别的对甲型肝炎病毒的效果。栩栩如生的公司的             

                 孤独董事,如呈现不合适孤独董事资历境地的,我会紧接地把它寄给公司的董事。              

                 本公司将方言尽快退职的孤独性。       

                        我委托董事会书记经过容量           

                 深圳担保交易所股票上市的公司事情曲线形的(中小反对改革的保守当权派板事情曲线形的或创业板事情曲线形的)              

                 进去、提到深圳担保交易所,董事会书记个别的,由本               

                 承当有关的的法度职责。    

                                                          正式的人:   马卓檀 

                                                          日  期:  2014年11月4日     

                                                九芝堂使发生兴趣股份有限公司                              7


                

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